為進(jìn)一步防范風(fēng)險(xiǎn)可能給企業(yè)造成的損失和危害,增強(qiáng)企業(yè)競爭力,提高投資回報(bào),萍礦集團(tuán)建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖措施、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng),著力強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。 萍礦集團(tuán)將開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作與其他管理工作緊密結(jié)合,把風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)要求融入企業(yè)管理和業(yè)務(wù)流程中,建立風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線,即各有關(guān)職能部門和所屬單位為第一道防線;風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組為第二道防線;紀(jì)檢監(jiān)察部門、監(jiān)事會(huì)、內(nèi)部審計(jì)部門、審計(jì)委員會(huì)和違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究部門為第三道防線。 圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,萍礦集團(tuán)分別針對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等,明確了各單位、各部門職責(zé),包括具體收集哪些重要信息,對(duì)收集的初始信息進(jìn)行必要的篩選、提煉、對(duì)比、分類、組合;如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、評(píng)價(jià);如何根據(jù)自身?xiàng)l件和外部環(huán)境,圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,確定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn),選擇適合的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。 對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)的處置,萍礦集團(tuán)嚴(yán)格按照《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)備制度的通知》《萍礦集團(tuán)公司關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)重大事項(xiàng)報(bào)告工作的通知》,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整上報(bào),全面加強(qiáng)對(duì)接、溝通、指導(dǎo),確保重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)得到及時(shí)妥善處理。并建立完善激勵(lì)約束機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究,強(qiáng)化監(jiān)督警示震懾作用,形成風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)。 以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn),萍礦集團(tuán)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、關(guān)鍵控制活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)。同時(shí)推動(dòng)企業(yè)“三重一大”、投資和項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)、物資采購、全面風(fēng)險(xiǎn)管理等管控信息系統(tǒng)的集成應(yīng)用,逐步實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系與業(yè)務(wù)信息互聯(lián)互通、有機(jī)融合,促使各項(xiàng)經(jīng)營管理決策和執(zhí)行活動(dòng)可控制、可追溯、可檢查。